È accusato di 15 capi di frode telematica, 11 capi di riciclaggio di denaro, un conteggio di frode di istituti finanziari e un conteggio di frode sui contributi elettorali, secondo i documenti del tribunale.
Se condannato, rischia fino a 20 anni di carcere per frode telematica e riciclaggio di denaro, e fino a 30 anni per frode finanziaria e frode telematica.
Cox deve ancora presentare una richiesta formale e un avvocato che lo rappresenta non è ancora stato elencato nel documento del tribunale.
Nel corso di quasi un decennio, Cox ha creato diversi conti bancari off-the-book e ha mentito per ottenere più prestiti, secondo l’accusa.
In due casi, Cox avrebbe creato conti bancari off-the-book e preso fondi da società a cui era affiliato. In quei progetti, Cox ha ricevuto più di 1,7 milioni di dollari. Un altro Cox avrebbe mentito su una richiesta di prestito di 1,5 milioni di dollari per costruire un’area a Fresno.
E in un quarto schema, Cox avrebbe ottenuto il finanziamento di un mutuo ipotecario per l’acquisto di proprietà presentando estratti conto falsi al prestatore e affermando falsamente che intendeva fare della proprietà la sua residenza principale.
Secondo l’accusa, Cox ha istituito un programma per finanziare e rimborsare le donazioni di amici e familiari alla sua campagna congressuale del 2018. Le donazioni, dicono i pubblici ministeri, ammontano a più di $ 25.000.
Cox ha fondato diverse aziende che lavoravano noci, un’importante esportazione dalla Central Valley. Ha anche fondato il Central Valley New Market Tax Credit Fund, che raccoglie fondi per progetti nei quartieri a basso reddito.
Questa storia è stata aggiornata con ulteriori aggiornamenti.
Claire Foran e Maeve Reston della CNN hanno contribuito a questo rapporto.
