SBF ha ricevuto 1 miliardo di dollari in prestiti personali da Alameda: FTX ha dichiarato bancarotta

L’ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, ha ricevuto un prestito personale di 1 miliardo di dollari da una delle quattro società silos fortemente implicate nel crollo dell’exchange di criptovalute FTX.

Un annuncio ufficiale nella dichiarazione di fallimento del Capitolo 11 in corso da parte del nuovo CEO di FTX, John Ray III, ha aprire Altre appropriazioni indebite di fondi da parte di Bankman Fried.

Secondo il deposito, Alameda Research ha prestato 1 miliardo di dollari direttamente a Bankman-Fried, mentre il direttore dell’ingegneria di FTX Nishad Singh ha ricevuto anche un prestito di 543 milioni di dollari dalla società.

Ray III, responsabile di aver raccolto i pezzi dopo il famigerato crollo della Enron, è aspro nel suo deposito iniziale presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware.

Si è spinto fino a descrivere la situazione come la peggiore che abbia visto nella sua carriera aziendale, evidenziando il “completo fallimento dei controlli aziendali” e l’assenza di informazioni finanziarie affidabili:

“Dall’integrità compromessa dei sistemi e dalla supervisione normativa difettosa all’estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, inesperti e vulnerabili, questa situazione non ha precedenti”.

Il deposito del capitolo 11 esaminerà l’implementazione di controlli contabili e di revisione contabile, sicurezza informatica, risorse umane, protezione dei dati e altri sistemi per quattro gruppi di società associate all’organizzazione della società FTX.

Il gruppo FTX è composto da quattro silos

Ray III individua quattro “silos”, che comprendono l’insieme delle diverse società che compongono il Gruppo FTX. Il silo WRS comprende filiali di West Realm Shires Inc. , che comprende FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets e Embed Clearing.

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Alameda Research è un silo autonomo registrato con le sue affiliate, mentre Clifton Bay Investments LLC and Ltd e Island Bay Ventures Inc. e Debtor FTX Ventures Ltd all’interno del silo “Ventures”. Il silo “Dotcom” finale include FTX Trading Ltd e gli scambi che fanno affari sotto l’ombrello di FTX.com.

Secondo il deposito di Ray III, tutti i silos erano controllati da Bankman-Fried, mentre l’ex CTO di FTX Zixiao “Gary” Wang e Singh controllavano tutti i silos. I silos di WRS e Dotcom avevano investitori di terze parti che includono una serie di fondi comuni di investimento, fondi di dotazione, fondi sovrani e famiglie colpite dal crollo di FTX.

accuse

Il fascicolo contiene altre accuse riguardanti i meccanismi interni dell’impero Bankman Fried. Il più ampio gruppo FTX non ha mantenuto il “controllo centrale” della propria liquidità di cassa, non è riuscito a mantenere estratti conto bancari accurati e ha prestato un’attenzione insufficiente all’affidabilità creditizia dei partner bancari.

Ray III rileva inoltre che il silo WRS è stato l’unico braccio che ha eseguito un audit affidabile con una società di contabilità degna di nota. Esprime preoccupazione per il bilancio certificato di Dotcom Silos, mentre non riesce a trovare alcun bilancio certificato per Alameda Silos and Ventures.

Anche l’esborso di denaro è stato ampiamente interrotto, secondo il deposito:

“Ad esempio, i dipendenti di FTX Group hanno inviato richieste di pagamento tramite una piattaforma di ‘chat’ online in cui un gruppo eterogeneo di moderatori ha approvato i pagamenti rispondendo con emoji personalizzati”.

Il raggio III indica anche che i fondi aziendali sono stati utilizzati per acquistare case e oggetti personali per dipendenti e consulenti, senza documentazione delle transazioni, compresi i prestiti.

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La custodia delle criptovalute è nel caos

Anche la custodia delle risorse crittografiche è stata nel caos, secondo un deposito del Capitolo 11, con registri o controlli di sicurezza insufficienti per le risorse digitali di FTX Group.

Bankman-Fried e Wang controllano l’accesso alle partecipazioni in criptovaluta delle società chiave all’interno del gruppo. Ray III identifica “pratiche inaccettabili” che includevano l’uso di un account di posta elettronica di massa non protetto per accedere alle chiavi segrete private e ai dati altamente sensibili di una rete aziendale globale.

Inoltre, il gruppo non è riuscito a eseguire il regolamento giornaliero delle partecipazioni in criptovaluta e ha utilizzato software per nascondere l’uso improprio dei fondi dei clienti. Ciò ha anche consentito ad Alameda di essere discretamente esentata da alcuni aspetti del protocollo di auto-liquidazione di FTX.com.

Forse la cosa più significativa è il fatto che i debitori che hanno eseguito la procedura fallimentare si sono assicurati solo una “piccola parte delle risorse digitali” che speravano di recuperare. Sono stati ottenuti cold wallet contenenti 740 milioni di dollari in criptovalute, ma non è chiaro a quale silo appartengano i fondi.