L’ufficio del procuratore generale di New York afferma che il “giocattolo russo per la costruzione di nidi” di Trump è quasi finito

Vogliono ancora perquisire due telefoni cellulari di proprietà dell’ex presidente Donald Trump e il laptop e il desktop della sua assistente esecutiva di lunga data Rona Graff, ma questa settimana gli investigatori hanno detto a un giudice che si stavano muovendo rapidamente.

“Il processo è in via di completamento”, ha dichiarato lunedì Kevin Wallace, un consulente senior per le forze dell’ordine presso l’ufficio del procuratore generale dello Stato di New York.

Wallace ha affermato che un’agenzia di terze parti assunta per perquisire i file dell’organizzazione Trump ha identificato 151 guardie del corpo o individui o società che potrebbero avere documenti richiesti dall’ufficio del procuratore generale, ma si concentrano sulle “informazioni più importanti”. Il tempo stringe per aprire una querela.

La legge delle limitazioni per le varie leggi in esame è vecchia di diversi anni, ma sabato scade il contratto di pedaggio con l’organizzazione Trump che ha sospeso l’orologio. Anche in caso di scadenza del contratto, potrebbero essere necessarie diverse settimane prima che l’ufficio del procuratore generale decida la fase successiva dell’indagine.

Durante un’udienza in tribunale lunedì, il giudice dello Stato di New York Arthur Angoran ha accusato Trump di oltraggio alla corte e È stato multato di $ 10.000 al giorno Per non aver rispettato Sapona per i documenti relativi all’indagine di New York sulle finanze dell’organizzazione Trump.

Gli avvocati dell’ufficio del procuratore generale dello Stato di New York hanno fornito una panoramica dei tre anni del processo, dopo che il giudice ha chiesto loro di spiegare perché ci è voluto così tanto tempo e dove stava andando.

“In vista dell’imminente conclusione del Tolling Agreement, dovremo escogitare una sorta di azione di contrasto per proteggere i nostri diritti in futuro”, ha affermato Wallace. Ha notato che prima del deposito, l’ufficio del procuratore generale ha accettato di incontrare gli avvocati di Trump per discutere di “consentire loro di portare avanti il ​​loro caso” e “quali sarebbero state le decisioni appropriate”.

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Oltre alla scadenza del contratto di pedaggio, le prove potrebbero diventare obsolete e i ricordi potrebbero svanire, ha osservato Wallace. “Il consulente ci aiuta a muoverci il più rapidamente possibile.”

Al via un’indagine civile È stato attaccato a Trump per anni. Si è concentrato sull’indagine che ha minacciato la sua attività di famiglia, definendo “razzista” il procuratore generale Letidia James e accusandolo di perseguirlo per guadagno politico.

L’ufficio del procuratore generale ha già affermato in tribunale di ritenere che i bilanci di Trump contengano false dichiarazioni ed esenzioni rilasciate a creditori e assicuratori e utilizzate per le agevolazioni fiscali. Trump ha definito l’indagine una caccia alle streghe e ha negato che lui e la compagnia avessero fatto qualcosa di sbagliato.

Il giudice ha precedentemente ordinato il deposito di Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. I Trump hanno fatto appello e non è chiaro quando arriverà la decisione. Eric Trump è stato licenziato nel 2020 e ha affermato il suo diritto al Quinto Emendamento contro l’autoimmolazione più di 500 volte. Il mese scorso, su richiesta del procuratore generale, il giudice Trump ha ordinato all’organizzazione di conformarsi alle saponie entro venerdì.

Wallace ha affermato che l’ufficio ha iniziato un “tour non rintracciabile” nel febbraio 2019 utilizzando i rendiconti finanziari forniti al Congresso da Michael Cohen, l’ex avvocato personale di Trump, perché l’organizzazione Trump non ha collaborato alle indagini. Quello che gli avvocati hanno scoperto, ha detto, è che la banca era una società senza i processi e le normative che si trovano comunemente nelle attività regolamentate. L’attività immobiliare di Trump – grande in termini di campi da golf, condominio, hotel e spazi per uffici – è gestita come una piccola impresa familiare.

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“L’azienda si affida più alle sue persone che ai suoi sistemi”, ha affermato Wallace. Ci sono 500 società diverse, che spostano milioni di dollari e ci sono pratiche contabili e dichiarazioni diverse a seconda dell’unità aziendale, ha affermato.

L’avvocato di Trump, Alina Hubba, ha dichiarato lunedì all’inchiesta che l’ufficio del procuratore generale aveva emesso sei sub-bonus all’organizzazione Trump nel dicembre 2019. Ad oggi, milioni di pagine di documenti sono state capovolte e 13 dipendenti dell’organizzazione Trump sono stati intervistati, ha affermato. Includono Alan Weiselberg, che ha servito per decenni come chief financial officer; Alan Gordon, consigliere generale dell’organizzazione Trump; E Jeffrey McConnell, controllore; Con le filiali di McConney e altri dipendenti del dipartimento finanziario, secondo i documenti del tribunale.

Un esempio della complessità degli affari è il campo da golf di Trump a Jupiter, in Florida. Wallace ha detto che stavano tirando i fili per capire se questo fosse “giustificatamente presentato” nei rendiconti finanziari di Trump.

Ha detto che la mazza da golf, che è stata acquistata per $ 5 milioni nel 2012, aveva accumulato $ 2 miliardi di attività del club nei suoi rendiconti finanziari. Non ci sono note a piè di pagina che descrivono cosa è incluso nel pacchetto. Documenti supplementari indicano che il valore dello studio Trump era di 46 milioni di dollari. Successivamente, gli investigatori hanno cercato di determinare da dove provenissero i 41 milioni di dollari extra.

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“Questi problemi sono ricorrenti in tutto il club”, ha detto Wallace. “Ognuna di queste proprietà è come un giocattolo russo per la costruzione di nidi”.

Hubba ha detto: “C’erano molti strati e molti individui perché è così che operano le società immobiliari”.

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Ha detto che i rendiconti finanziari al centro dell’indagine del procuratore generale erano una raccolta che non era stata verificata dall’azienda a conduzione familiare.

“Queste sono banche e società sofisticate”, ha detto. “Nessuno ci presta senza i propri test.”

“Molto onestamente, vorrei entrare nei dettagli delle risorse del mio cliente, alcune delle quali sono molto sottovalutate, ma non credo che siamo ancora a quel punto”, ha affermato Habba.

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